Đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá đường dây hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình, bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Nhật Vy, 21 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Theo điều tra của cơ quan Công an, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày. Vy sử dụng phần mềm Macesh quản lý hồ sơ vay trên điện thoại cá nhân của mình để quản lý danh sách người vay tiền, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.

Với hình thức này, Nguyễn Thị Nhật Vy và các đối tượng đã cho 30 người tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 360% đến 579,6%/năm, gấp từ 18-28 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hàng ngày, Vy phân công Trần Quang Trí, 24 tuổi, ở phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc đến nhà dùng vũ khí nóng để đe dọa./.