Facebook Zalo youtube Tiktok

Nguyên Trưởng ban Tài chính lĩnh án vì liên quan vụ oceanbank

Pháp luật
Nguyên Trưởng ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
aa

Ngày 21/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Đức Chính (SN 1976, trú phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Trưởng ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 355 BLHS 2015.

nguyen truong ban tai chinh linh an vi lien quan vu oceanbank
Bị cáo Chính tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay.

Theo hồ sơ vụ án, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) được thành lập theo Quyết định số 339/QĐ-DK-VN ngày 29/01/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Viện Dầu Khí Việt Nam cũng là đơn vị khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí, do PVN đầu tư 100% vốn. Thời điểm đó, Trần Đức Chính được bổ nhiệm là Kế toán trưởng của Viện Dầu khí Việt Nam.

Cáo trạng nêu, căn cứ theo chỉ đạo của ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đề nghị các đơn vị thành viên trong Tập đoàn ủng hộ việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngoại hối… do Ngân hàng Oceanbank cung cấp.

Cùng với đó, ông Phùng Đình Thực (nguyên TGĐ PVN) cũng có công văn yêu cầu các đơn vị thành viên mở và phát triển hệ thống tài khoản thanh toán tại Oceanbank nên ngày 26/6/2009, Trần Đức Chính đã ký Phiếu trình số 133/CVNB-TCKT về việc đề nghị mở tài khoản giao dịch tại Oceanbank và được Phó Viện trưởng phê duyệt đồng ý.

Sau đó, Viện Dầu khí đã ký các Hợp đồng tiền gửi theo lãi suất trần từng thời điểm tại các tổ chức tín dụng trong đó có Oceanbank.

Cũng trong thời gian từ 15/8/2009 đến 31/12/2010, Ngân hàng Oceanbank có chủ trương chi tiền chăm sóc khách hàng, triển khai trên toàn hệ thống theo Thông báo của Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank) và Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank).

Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 31/8/2009 đến ngày 05/7/2010, Nguyễn Thị Minh Phương khi đó là Phó Giám đốc (sau này là Giám đốc Chi nhánh Thăng Long) đã chỉ đạo và đưa cho nhân viên của mình tổng số tiền khoảng 57 triệu đồng để chuyển các khoản tiền chăm sóc khách hàng cho Viện Dầu khí thông qua tài khoản của Trần Đức Chính.

Bản thân Nguyễn Thị Minh Phương cũng trực tiếp chuyển khoản 40 triệu đồng cho cựu Kế toán trưởng của PVI.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Trần Đức Chính đã thừa nhận số tiền 97 triệu đồng do các nhân viên Oceanbank chi chăm sóc khách hàng cho Viện dầu khí và được chuyển vào tài khoản của Chính.

Tuy nhiên, khi có tiền về tài khoản, Chính lại rút ra để sử dụng chi tiêu cá nhân. Hiện, bị cáo Chính đã khắc phụ hết toàn bộ số tiền trên.

Đối với các đối tượng tại Oceanbank liên quan đến việc đưa ra chủ trương và trực tiếp đưa tiền lãi ngoài cho Trần Đức Chính bao gồm: Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ), Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó TGĐ)…đã bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm tại giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, do vậy không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này.

Hồ sơ vụ án nêu rõ, ngoài hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản vừa bị truy tố và đưa ra xét xử trong vụ án này, Trần Đức Chính còn bị xác định có hành vi chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng của Oceanbank chi lãi ngoài cho Vinashin trong thời gian Chính giữ chức vụ Kế toán trưởng tại đơn vị này.

Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã ra Quyết định tách và nhập vào vụ án Nguyễn Ngọc Sự để tiếp tục điều tra xử lý sau.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Chính đã thành khẩn khai báo và tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt.

Trên cơ sở đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Đức Chính 18 tháng tù giam. Đồng thời, tiếp tục tạm giam bị cáo để điều tra, xử lý trong vụ án sau./.

Theo Lê Tùng/VOV

Tin mới hơn

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Tin tức 24h ngày 21/7/2024

Ngày 21.7, ông Nguyễn Bá Cẩn - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ việc bệnh nhân bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Sở đã yêu cầu bệnh viện này báo cáo vụ việc. “Hiện bệnh viện đã có báo cáo, tuy nhiên, Sở vẫn đang yêu cầu Giám đốc bệnh viện vào cuộc để làm rõ sự việc này hơn” - ông Cẩn cho hay.
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Phát hiện ô tô tự lật biển số "hoá trang" thành xe cơ quan Trung ương

Lúc 10 giờ sáng 30/6, tại Trạm thu phí cao tốc Vân Đồn, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2 (CSGT - Cục CSGT) đã dừng và kiểm tra xe ô tô Land Cruiser VX mang biển kiểm soát: 80B-9189.
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Tin 24h ngày 16/6/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/6, chiều tối và đêm ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Nóng: Hơn 40 cảnh sát bao vây, khám xét nhà vụ bạo hành do cuồng tín ở Bình Thuận

Bốn bị can bị khởi tố về tội giữ người trái pháp luật, trong vụ bạo hành do cuồng tín tà giáo “Thiên triều Nam Đế” ở Bình Thuận.
Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Tin 24h ngày 02/5/2024

Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 - 1/5, riêng thứ Hai ngày 29/4 không tổ chức Lễ viếng Bác), đã có 61.417 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 3.919 lượt khách nước ngoài.

Tin bài khác

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai khiến 6 người chết, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội

Ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội

Ông Đỗ Hữu Ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi cầm 35 tỉ của vợ chồng Trương Xuân Đước và xin nhận tội đúng như cáo trạng truy tố, xin được tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Tin 24h ngày 24/3/2024

Tin 24h ngày 24/3/2024

Ngày 24/3 được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.
Bắt đối tượng mua ma túy ở Hà Nội mang về Thái Nguyên bán

Bắt đối tượng mua ma túy ở Hà Nội mang về Thái Nguyên bán

Công an TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thái, SN 1976, trú tại phường Thuận Thành, TP Phổ Yên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tin 24h ngày 19/3/2024

Tin 24h ngày 19/3/2024

Chiều 18/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu ngộ độc thực phẩm tại quán cơm gà trên đường Bà Triệu; trong đó có vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus và Staphylococcus aureus.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...
[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...