Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương: C50 có ý định tuyển Dương vào ngành

Sau khi kết thúc xét hỏi bị cáo Phan Sào Nam, phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến hai cựu cán bộ ngành Công an chuyển sang bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch HĐTV công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Bị cáo Nguyễn Văn Dương

Trả lời HĐXX, Dương nói, sau khi nhận được bản cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Phú Thọ, bị cáo tôn trọng bản cáo trạng đã truy tố mình về hai tội danh. Tuy nhiên, chủ tọa nhiều lần nhấn mạnh đang hỏi bị cáo thấy cáo trạng truy tố mình có đúng hay không, chứ không phải vấn đề tôn trọng, Dương xác nhận là đúng.

Dương khai có quen biết Phan Sào Nam từ năm 2015, qua mối quan hệ người khác giới thiệu. Tại phiên tòa cuối tuần trước, sau khi bị cách ly rồi được HĐXX tóm tắt nội dung, Dương nói tôn trọng lời khai của Phan Sào Nam, không bổ sung gì.

Công ty nghiệp vụ của C50

Trả lởi câu hỏi về việc thành lập công ty CNC và hợp tác với C50, bị cáo Dương cho biết: “Về quá trình thành lập công ty CNC, bị cáo đã trình bày trong các lời khai với CQĐT. Thời gian đầu tiên, khi ông Phạm Quý Ngọ làm thứ trưởng bộ Công an, bị cáo đang làm một doanh nghiệp về đầu tư. Qua một số lần trao đổi, ông Hóa (Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50) có nói rằng, hiện C50 phải có công ty bình phong để hoạt động nghiệp vụ. Có một lần bị cáo và ông Hóa lên báo cáo với ông Ngọ và bị cáo được giới thiệu phụ trách công ty".

Khi được HĐXX hỏi về mối quan hệ của bị cáo với nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá và nguyên Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh như thế nào, Nguyễn Văn Dương cho biết: “Qua người khác giới thiệu, bị cáo biết anh Hoá và sau đó biết anh Vĩnh”. Hỏi “Lý do giới thiệu để làm gì?”. Trả lời “Để bàn về việc thành lập công ty giúp C50 đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao”.

Lời khai của bị cáo Dương thể hiện, theo đề án ban đầu thành lập Công ty CNC, C50 góp 20% vốn, 80% vốn còn lại là của Dương. Sau đó, ông Hoá nói lại với Dương, các đơn vị của C50 không đủ điều kiện góp vốn. HĐXX hỏi “Khi ông Hoá nói rõ không đủ điều kiện góp vốn, vậy bị cáo hợp tác với C50 để làm gì?”. Dương trả lời “Vì bị cáo muốn giúp C50 đấu tranh có hiệu quả với tội phạm công nghệ cao. Và thực tế Công ty CNC đã giúp C50 nhiều hoạt động nghiệp vụ”.

Dương khai, trong khi hệ thống game Rikvip đang vận hành nhưng chưa được phép, bị cáo có nhờ ông Nguyễn Thanh Hoá giúp đỡ việc này. Sau đó, ông Phan Văn Vĩnh đã ký văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xin cấp phép cho hoạt động game bài.

HĐXX hỏi “Ai là người mang công văn đó sang Bộ Thông tin và Truyền thông?”. Dương trả lời “Bị cáo là người cầm công văn này”. Dù sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông không cấp phép nhưng hệ thống game bài của Dương và Nam vẫn tiếp tục hoạt động.

HĐXX hỏi “Vì sao không được cấp phép mà game bài vẫn hoạt động? Bị cáo nhận thấy việc làm của mình thế nào?”. Dương trả lời “Bị cáo thấy đó là việc làm vi phạm pháp luật”. Lý giải cho việc làm vi phạm của mình, bị cáo Dương cho rằng, đã báo cáo ông Hoá.

Hỏi tiếp “Khi Công ty VTC Online bị thanh tra và Nam nói với bị cáo thì bị cáo đã nói với ai về việc này?”. Trả lời “Bị cáo báo cáo với ông Hoá”. Theo lời khai của Dương, khi Công ty CNC ký hợp đồng hợp tác với Công ty VTC Online, bị cáo chịu trách nhiệm lo xin giấy phép và phụ trách cổng thanh toán điện tử. “Chính vì tin tưởng bị cáo làm được điều này nên công ty của Nam mới ký hợp đồng hợp tác với công ty của bị cáo”, Dương nói.

Trả lời HĐXX về việc, sử dụng nguồn tiền bất hợp pháp từ tổ chức đánh bạc vào việc gì? Dương cho biết, bị cáo sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, trong có việc chuyển tiền vào Công ty UDIC do Dương làm Chủ tịch HĐQT. Sau đó, số tiền từ Công ty UDIC được Dương chuyển lòng vòng qua nhiều công ty khác rồi được người của Dương rút ra, hoặc bán cổ phần và chuyển lại cho Dương.

Dương khai C50 từng có ý định tuyển Dương vào ngành

HĐXX hỏi “Khi Cơ quan điều tra khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị cáo đã thu giữ một số văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty CNC. Vậy ai là người đưa cho bị cáo những văn bản này?”. Dương trả lời “Có thể là ông Nguyễn Thanh Hoá hoặc Phòng Tham mưu của C50 đưa cho bị cáo”.

Hỏi tiếp “Tại phiên toà này, bị cáo có xác định còn nguồn tiền nào chưa khai và khai tiếp để khắc phục hậu quả không?”. Dương trả lời “Trong quá trình kinh doanh, bị cáo phải chi tiêu rất nhiều khoản tiền. Kể từ khi bị cáo bị bắt, bị cáo đã bị thất thoát nhiều nên đến nay cũng không còn khả năng khắc phục”.

Theo tài liệu của Viện kiểm sát, hiện nay Phan Sào Nam đã khắc phục được hơn 90% thì Nguyễn Văn Dương mới khắc phục được hơn 10% số tiền hưởng lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ xác định, sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip (giai đoạn 1), Dương đã sử dụng nguồn tiền này vào nhiều mục đích khác nhau để quay vòng vốn, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. Hiện tại, tổng số tiền cơ quan tố tụng phải truy thu của Dương là hơn 1.655 tỷ đồng.

Tham gia thẩm vấn bị cáo Nguyễn Văn Dương, luật sư Trần Hồng Phúc đặt câu hỏi về việc C50 có kế hoạch tuyển bị cáo Dương vào ngành công an? Bị cáo Dương xác nhận việc này là đúng.

Dương cũng khai, trong quá trình hợp tác với VTC Online, thường xuyên báo cáo các cán bộ của C50 về tình trạng hoạt động các game khác trên thị trường. Tuy nhiên khi đó lãnh đạo C50 trả lời Dương rằng, chế tài xử lý còn bất cập. Do vậy Dương thấy rằng cần xin cấp phép cho hoạt động game bài Rikvip và báo cáo C50 để báo cáo cấp trên.

Nói về trách nhiệm của mình, bị cáo Dương xin chịu toàn bộ trách nhiệm và đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc trong vụ án này. /.