Facebook Zalo youtube Tiktok

Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm tham ô hơn 13 tỷ đồng ra sao?

Xã hội
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã cùng các đồng phạm lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công các hạng mục chính của Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng, trong đó Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng.
aa

Câu kết lập, ký 4 hợp đồng khống

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định rõ hành vi tham ô tài sản của Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác trong việc thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1, NMNĐ Quảng Trạch 1.

trinh xuan thanh cung dong pham tham o hon 13 ty dong ra sao

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX TAND thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Theo cáo trạng, tháng 7/2011, Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC, được phân công phụ trách Ban điều hành dự án (ĐHDA) Vũng Áng - Quảng Trạch. Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận giao cho Nguyễn Anh Minh chỉ đạo Lương Văn Hòa, Giám đốc Ban ĐHDA, chuyển tiền để Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh sử dụng.

Việc chuyển tiền được Lương Văn Hòa thực hiện thông qua đầu mối tiếp nhận là Bùi Mạnh Hiển quản lý chi theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, hoặc đưa cho Nguyễn Anh Minh.

Từ ngày 28/9/2011 đến ngày 23/2/2012, Lương Văn Hòa đã cùng cấp dưới gồm: Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải, Lý Xuân Khánh hợp thức hồ sơ thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ, chuyển cho Nguyễn Anh Minh để Minh chỉ đạo các phòng ban của Tổng Công ty hợp thức thủ tục phê duyệt.

Sau đó, Lương Văn Hòa câu kết với Lê Thị Anh Hoa, Nguyễn Thành Quỳnh (Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) lập, ký 4 hợp đồng khống có nội dung: Ban điều hành thuê Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa thi công 3 hạng mục phụ trợ của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và một hạng mục phụ trợ của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, để rút tổng số 13.066.262.471 đồng từ Ban điều hành.

Cơ quan tố tụng xác định, trước khi hợp thức hồ sơ, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Lương Văn Hòa đã gặp và thỏa thuận với Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa cùng với Lương Văn Hòa ký hợp đồng khống có nội dung Ban điều hành thuê Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa thi công các hạng mục phụ trợ của Dự án NMNĐ Vũng Áng 1 và dự án NMNĐ Quảng Trạch 1.

Thực tế, trong 4 hạng mục này có 3 hạng mục đã được đơn vị khác nhận thi công theo hợp đồng đã ký với PVC. Riêng hạng mục khu nhà ăn thuộc khu nhà ở công nhân, tuy đã được PVC phê duyệt, nhưng sau đó PVC không tổ chức thi công vì không có nhu cầu sử dụng.

Sau khi lựa chọn hạng mục, Lương Văn Hòa đã cùng với Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Lý Hải và Lê Xuân Khánh cùng cấp dưới là Lê Văn Khắc, Nguyễn Thị Hường, Trần Văn Thuân, Nguyễn Bảo Khánh, Thân Đình Dũng, Bùi Khắc Hải, Nguyễn Thị Hồng Thắm soạn thảo, ký trên các tài liệu thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán trong các bộ hồ sơ hợp thức.

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, dự toán các hạng mục do Lương Văn Hòa hợp thức và trình lên PVC, Nguyễn Anh Minh chỉ đạo các lãnh đạo, chuyên viên Ban Kinh tế đấu thầu và Ban Kỹ thuật an toàn của PVC là Nguyễn Văn Phiên, Đậu Thị Vân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Dương Sơn Hào, Trịnh Thái Nguyên lập, ký hợp thức các văn bản, thủ tục liên quan đến thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán, Nguyễn Anh Minh ký Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán. Các thủ tục còn lại, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa ký các thủ tục hợp thức việc thi công, nghiệm thu, hoàn công, quyết toán hạng mục và ký hợp đồng, hóa đơn khống.

“Chia” nhau hơn 13 tỷ đồng

Cuối năm 2012, do sợ bị phát hiện việc lập khống hồ sơ thanh toán hạng mục nhà ăn công nhân thuộc khu nhà ở công nhân, Lương Văn Hòa đã bỏ tiền cá nhân chỉ đạo Nguyễn Lý Hải thuê người thi công hạng mục Khu nhà ăn và thông qua Nguyễn Đức Hưng nhờ Nguyễn Văn Biên, Giám đốc Công ty Tiến Minh, ký Hợp đồng về việc mua thanh lý khu nhà ăn của công nhân với số tiền 554.400.000 đồng nhằm thể hiện việc Lương Văn Hòa có tổ chức thi công hạng mục này.

trinh xuan thanh cung dong pham tham o hon 13 ty dong ra sao

Các bị cáo tại phiên xử sáng 8/1. (Ảnh: TTXVN)

Số tiền Công ty Tiến Minh nộp vào tài khoản Ban điều hành do Lương Văn Hòa lấy đưa cho Nguyễn Văn Biên nộp. Việc Lương Văn Hòa thông qua hợp đồng thanh lý Khu nhà ăn với Công ty Tiến Minh để trả lại tiền diễn ra trước khi hành vi phạm tội bị phát hiện.

Cuối năm 2013, khi rà soát lại hồ sơ các hạng mục khống nêu trên, Nguyễn Anh Minh thấy việc ký Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban Quản lý dự án và Nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu tại dự án NMNĐ Quảng Trạch 1 nhưng chưa xin ý kiến HĐQT là sai quy định.

Để hợp thức hồ sơ xin ý kiến HĐQT, Nguyễn Anh Minh cùng các bị can khác lập các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương xây dựng hạng mục đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban QLDA và nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu tại Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1. Các tờ trình này có ý kiến “Đồng ý” của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ hồ sơ bản chính 4 bộ hợp đồng xây dựng khống nêu trên; thu giữ 2 bản Phiếu lấy ý kiến về việc phê duyệt chủ trương xây dựng hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban QLDA và Nhà làm việc Ban điều hành Tổng thầu Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đề ngày 14/12/2011.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định chữ ký và chữ viết trên các văn bản nêu trên, xác định đúng là chữ ký và chữ viết của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận.

Như vậy, có cơ sở để xác định Trịnh Xuân Thanh cùng với Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa, Trưởng Ban ĐHDA Vũng Áng - Quảng Trạch, lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công các hạng mục chính của Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chiếm đoạt 13.066.262.471 đồng do PVC có trách nhiệm quản lý.

Số tiền trên, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng, Vũ Đức Thuận chiếm hưởng 800 triệu đồng, Nguyễn Anh Minh chiếm hưởng 3.648.240.000 đồng, Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng 400 triệu đồng, Lương Văn Hòa chiếm hưởng 757.260.000 đồng, Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh chiếm hưởng 1.960.762.471 đồng (trong đó sử dụng 1.198.322.407 để nộp thuế GTGT). Số tiền 1,5 tỷ đồng còn lại Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển chiếm hưởng sử dụng chung.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê dữ liệu tài khoản cá nhân của Trần Thị Thu Hà - nhân viên Văn phòng PVC, Lương Thị Khánh Hà - Thủ quỹ PVC, Lương Văn Hòa - Giám đốc Ban ĐHDA, tài khoản của Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa mở tại các ngân hàng trong thời gian năm 2011, 2012, kết quả đã xác định việc chuyển, nhận tiền và rút tiền từ các tài khoản, quỹ của Ban điều hành.

Theo Dân trí

Tin mới hơn

Hai cán bộ phòng LĐTBXH bị bắt vì tội “Tham ô tài sản”

Tin 24h ngày 21/1/2025

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tiếp nhận VĐV Nguyễn Thị Hương
Hai cán bộ phòng LĐTBXH bị bắt vì tội “Tham ô tài sản”

Tin 24h ngày 19/1/2025

Thời tiết ngày 19/1: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cực mạnh
Hai cán bộ phòng LĐTBXH bị bắt vì tội “Tham ô tài sản”

Đảo Song Tử Tây - Sức sống giữa đại dương

Trong hải trình gần 1000 hải lý vượt sóng gió trùng khơi, đoàn công tác số 2 Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã có mặt tại Đảo Song Từ Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là đảo đầu tiên trong hải trình của đoàn công tác thay thu quân, chúc tết các đảo, điểm đảo thuộc quần Đảo Trường Sa nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Trước sóng gió của biển khơi Đảo Song Tử Tây hiện lên như một biểu tượng kiên cường của Tổ quốc. Nơi đây không chỉ là “phên giậu” nơi đầu sóng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Hai cán bộ phòng LĐTBXH bị bắt vì tội “Tham ô tài sản”

Tin 24h ngày 15/1/2024

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giải quyết chế độ nghỉ hưu sớm cho các đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế và không gặp trở ngại.
Hai cán bộ phòng LĐTBXH bị bắt vì tội “Tham ô tài sản”

Tin 24h ngày 12/1/2025

Phi hành đoàn trên chuyến bay đến Fort Lauderdale (Mỹ) vô tình chứng kiến những quả cầu phát sáng bay vút trên bầu trời đêm, khiến họ vô cùng choáng váng.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 11/1/2025

Tin 24h ngày 11/1/2025

Thời tiết ngày 11/1: Bắc Bộ, Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi dưới 3 độ C
Đề xuất quy định mới về lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Đề xuất quy định mới về lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó đề xuất quy định về chế độ hưu trí.
Tin 24h ngày 7/1/2025

Tin 24h ngày 7/1/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng hanh. Vùng núi cao sáng có mưa vài nơi, trời rét. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa dông.
Bệnh viêm phổi do virus HMPV nguy hiểm như thế nào?

Bệnh viêm phổi do virus HMPV nguy hiểm như thế nào?

Một số trang thông tin nước ngoài đưa tin về đợt bùng phát dịch bệnh xảy ra tại Trung Quốc với nhiều ca mắc bệnh do virus gây viêm phổi trên người (Human Metapneumovirus - HMPV) và lo ngại về một cuộc khủng hoảng y tế khác sau COVID-19.
Tin 24h ngày 6/1/2025

Tin 24h ngày 6/1/2025

Đội tuyển Việt Nam sẽ được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước về thành tích đặc biệt xuất sắc tại AFF Cup 2024 với chức vô địch sau khi đánh bại Thái Lan ở vòng chung kết của giải.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

[Infographics] Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy - đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần ...
[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

[Infographics] Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên theo Kết luận số 09-KL/BCĐ, ngày 24/11/2024 và các văn ...
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...