Facebook Zalo youtube Tiktok

Lật tẩy thủ đoạn của loại tội phạm không bao giờ… giáp mặt nạn nhân

Xã hội
Đa phần tội phạm sử dụng công nghệ cao gây án hầu như không tiếp xúc với các nạn nhân, nên công tác điều tra làm rõ loại tội phạm này hết sức khó khăn.
aa

Thành lập chưa đến 10 năm, nhưng Cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao của Công an Hà Nội đã khẳng định được bản lĩnh, trình độ qua những cố gắng và kết quả cụ thể ở nhiều chuyên án điều tra, truy bắt tội phạm mạng lên đến cả trăm tỷ đồng. Điều quan trọng khác là những bài học phòng ngừa được rút ra đối với người dân.

Nhận diện tội phạm

Ngày 4/3/2017, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội làm rõ hai đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (33 tuổi, trú tại Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (21 tuổi, quê quán Tam Đảo, Vĩnh Phúc) có hành vi “đột nhập” tài khoản ngân hàng của một cá nhân để chiếm đoạt 90 triệu đồng.

lat tay thu doan cua loai toi pham khong bao gio giap mat nan nhan

Đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ tín dụng giả rút tiền bị bắt giữ cùng tang vật

Cơ quan Công an xác định, Tuấn mở lớp đào tạo bảo mật máy tính ngay tại nhà và có Tuấn Anh tham gia. Tại đây, Tuấn hướng dẫn cho Tuấn Anh cách thức sử dụng phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin từ máy tính khác. Sau đó hai “thầy trò” đã thực hành bằng cách xâm nhập máy tính của anh Ngô Đình Cương, trú tại Hà Nội để đánh cắp nhiều thông tin cá nhân quan trọng và dùng tài khoản ngân hàng của anh Cương để mua bitcoin. Nhằm tránh bị nghi ngờ, hai đối tượng đã bán số bitcoin “kiếm được” lấy tiền chia nhau.

Nếu như cặp Quang Tuấn - Tuấn Anh vào nghề chưa lâu, thì ổ nhóm tội phạm “ngoại” do Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp CAQ Ba Đình triệt xóa mới đây lại có “bề dày thành tích” hơn nhiều lần. Ổ nhóm này gồm Hu Li Guo (37 tuổi) và Xie Feng (30 tuổi), quốc tịch Trung Quốc.

Cặp đôi bị bắt quả tang đang sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tiền tại cây ATM của một ngân hàng trên phố Láng Hạ, quận Ba Đình. Cơ quan Công an thu giữ tang vật hơn 60 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 1 máy làm thẻ, 2 bộ đọc trộm mã thẻ ATM, 1 camera và 173 phôi thẻ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao cũng đã bắt giữ đối tượng Tian Yun Yun (30 tuổi), quê quán tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và Zhong Zheng (17 tuổi), trú tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại cây ATM của ngân hàng trên phố Giảng Võ, quận Ba Đình. Tang vật bị giữ gồm 1 máy tính, 1 thiết bị đọc dữ liệu thẻ, 1 máy ghi thẻ giả, 236 phôi thẻ và thẻ ngân hàng, cùng 210 triệu đồng.

Lật tẩy chiêu trò

Đại úy Nguyễn Minh Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCTP trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng điện tử (Đội 6) - Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội cho biết: “Tội phạm sử dụng công nghệ cao nổi lên trong thời gian qua chủ yếu là các đối tượng đến từ các quốc gia Trung Quốc, Bulgaria, Nga… Chúng nhập cảnh vào Việt Nam mang theo các công cụ, thiết bị để đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng; rồi sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng đánh cắp được để làm thẻ thanh toán giả sau đó cấu kết với các đối tượng người Việt Nam để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền”.

Cùng với đó, đối tượng lập website giả mạo một số ngân hàng sau đó lừa khách hàng nhập thông tin tài khoản, rồi sử dụng thông tin có được đăng nhập vào website chính thức của ngân hàng, thực hiện lệnh chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt. Trong số tội phạm, có đối tượng có điều kiện quản lý, tiếp cận máy POS (máy chấp nhận thanh toán bằng thẻ) tại các công ty Việt Nam (thường là các công ty kinh doanh điện tử, điện lạnh, nhà hàng …).

Từ thông tin thẻ tín dụng của khách hàng được lưu lại sau khi thanh toán, các đối tượng sử dụng trái phép để mua các sản phẩm phần mềm máy tính, các thẻ tặng quà của các công ty nước ngoài, hoặc dùng để mua thẻ cào điện thoại qua các website trực tuyến tại Việt Nam, sau đó đổi ra tiền mặt để trục lợi.

Nghiêm trọng hơn, có hiện tượng đối tượng nước ngoài cấu kết với công ty tại Việt Nam để ký kết các hợp đồng đầu tư, mua bán giả mạo, sau đó thông qua các máy POS của các công ty này để tiến hành rút tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đúc kết từ các vụ án và thông tin thu thập được, cơ quan công an đã nắm rõ được phương thức, quy trình sản xuất thẻ ngân hàng giả của loại tội phạm này. Để có thông tin tài khoản ngân hàng, các đối tượng mua thông tin tài khoản ngân hàng trên các diễn đàn mạng xã hội, hoặc sử dụng các thiết bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng (skiming) gắn vào các máy ATM của các ngân hàng, từ đó sử dụng các tài khoản đánh cắp được để sản xuất thẻ giả…/.

Tội phạm làm thẻ ATM giả rút tiền bằng cách gắn thiết bị đọc trộm thông tin tại “cây” ATM, tạo lập trang web giả mạo ngân hàng sau đó làm cổng trung gian thanh toán có chứa mã độc trộm cắp thông tin… đó là những thủ đoạn tinh vi hiện nay tội phạm công nghệ cao sử dụng để rút hàng tỷ đồng từ các “cây” ATM.

Để tránh bị lừa và kịp thời xử lý đối tượng, việc đầu tiên khi phát hiện bị trộm tiền, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an. Đặc biệt, đối với những trường hợp không phải người thân thì tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, thông tin cá nhân, lưu giữ các thông tin liên quan trên mạng. Các hợp đồng chuyển tiền làm ăn kinh tế phải có giấy tờ hợp pháp theo quy định của cơ quan Nhà nước.

Đại úy Nguyễn Minh Hoàn (Đội trưởng Đội 6 – Phòng Cảnh sát

Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội)

Theo An ninh Thủ đô

Tin mới hơn

Từ vụ tài xế bị giết, cướp: Chuyên gia chỉ cách đối phó tội phạm

Chuyển đổi số - động lực quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”.
Từ vụ tài xế bị giết, cướp: Chuyên gia chỉ cách đối phó tội phạm

Hôm nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng, xếp thứ hai toàn cầu

Theo ghi nhận của nhiều hệ thống quan trắc, sáng nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với nhiều điểm đo ghi nhận ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe mọi người).
Từ vụ tài xế bị giết, cướp: Chuyên gia chỉ cách đối phó tội phạm

Hơn 8.000 người diễn thực cảnh Ngày Giải phóng Thủ đô bên hồ Gươm

Lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình diễn ra tại Công viên Lý Thái Tổ, sáng 6/10.
Từ vụ tài xế bị giết, cướp: Chuyên gia chỉ cách đối phó tội phạm

Thủ tướng: Xóa hết nhà tạm, nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tối 5/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi".
Từ vụ tài xế bị giết, cướp: Chuyên gia chỉ cách đối phó tội phạm

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Hà Giang

Trưa 30/9, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể anh Tô Đình Điệp, 1 trong 4 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất thuộc địa phận thôn Nậm Buông, (xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Tin bài khác

Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân: Không tổ chức diễu binh, diễu hành

Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân: Không tổ chức diễu binh, diễu hành

Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân.
Tán thành phương án nghỉ 9 ngày dịp Tết Âm lịch 2025

Tán thành phương án nghỉ 9 ngày dịp Tết Âm lịch 2025

Bộ Nội vụ thống nhất với phương án công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).
Hạ thủy nhịp cầu phao đầu tiên và trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập

Hạ thủy nhịp cầu phao đầu tiên và trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập

Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh vừa hạ thủy nhịp cầu phao đầu tiên xuống sông Hồng và đang tiếp tục hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi chính thức lắp đặt cầu phao phục vụ đi lại của người dân sau sự cố sập cầu Phong Châu qua sông Hồng, xảy ra sáng 9/9 tại huyện Tam Nông (Phú Thọ).
Tin 24h ngày 18/9/2024

Tin 24h ngày 18/9/2024

Sáng 18/9/2024, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.
Thần tốc mở đường vào Làng Nủ, chuyện bây giờ mới kể

Thần tốc mở đường vào Làng Nủ, chuyện bây giờ mới kể

Ngay khi nghe tin lũ quét, sạt lở đất vùi lấp hàng chục hộ dân ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai), hàng chục công nhân ngành giao thông đã lập tức có mặt, không ngại nguy hiểm, mở đường để lực lượng cứu nạn sớm tiếp cận hiện trường.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca
Xem trên
[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung  nguyên liệu chè xanh

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...
[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...
[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...
[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...
[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...
Tự hào cờ đỏ sao vàng

Tự hào cờ đỏ sao vàng

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...
[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...