Thủ đoạn của nữ quái cầm đầu đường dây bán trái phép 3.500 hóa đơn

Mua lại 17 công ty để bán trái phép 3.500 hóa đơn

Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP Hà Nội thông tin, qua công tác nắm bắt tình hình, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng đã khám phá đường dây gồm 6 đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Quá trình củng cố tài liệu, tang vật cùng lời khai đối tượng liên quan, Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Đào (SN 1982, trú Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Đào (SN 1985, trú phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Văn Hồ (SN 1991), Bùi Ngọc Trực, SN 1997), cùng quê ở huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995, quê Thuận Thành, Bắc Ninh), Lê Hiền Trang (SN 1988, trú Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Thị Đào (SN 1982) tại cơ quan an ninh điều tra.

Công an TP Hà Nội cũng thực hiện lệnh tạm giữ với 5 đối tượng nêu trên và cho Lê Hiền Trang được tại ngoại, đồng thời, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 13h chiều 21/11, tổ công tác thuộc Cơ quan an ninh điều tra phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành theo dõi. Quá trình trinh sát, tổ công tác phát hiện các đối tượng trên có hành vi chuyển hóa đơn để bán cho khách nên đã bắt quả tang, đồng thời phối hợp đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra nhà các đối tượng.

Thượng tá Đàm Văn Khanh, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn giá trị gia tăng, tiền, séc khống cùng các giấy tờ A4 đóng dấu khống.

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận tài liệu nêu trên phục vụ công tác bán hóa đơn giá trị gia tăng thuộc đường dây do người tên Nguyễn Thị Đào (SN 1982) cầm đầu.

Từ kết quả trên, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn của các cá nhân trên.

Cụ thể, cơ quan công an thu giữ 2 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có 6 dấu trùng nhau), 76 quyển hóa đơn có viết nội dung, 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung, nhiều tiền mặt, máy tính xách tay, Séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mua bán hóa đơn trái phép.

Thượng tá Khanh nhận định, các đối tượng sử dụng mánh khóe khá tinh vi. Các đối tượng thuê 4 địa điểm là các căn biệt thự liền kề và nhà trong hẻm để tránh sự nhòm ngó từ lực lượng chức năng. Đồng thời, nơi cất giữ con dấu pháp nhân của 17 công ty, địa điểm làm việc, kho cất giữ tài liệu liên quan được các đối tượng chọn tại 4 khu căn hộ tách biệt ở 4 quận khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội.

Bán trái phép hóa đơn thu về 590 tỷ đồng

Tài liệu điều tra cho thấy, từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (SN 1985) 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính.

Theo thỏa thuận, Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm đàm phán để mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.

Sau khi mua lại 17 công ty nêu trên, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà tại phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu liên quan phục vụ việc mua bán hóa đơn trong suốt thời gian qua.

Nguyễn Thị Đào (SN 1982) khai nhận, khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, sẽ liên hệ với Nguyễn Thị Đào (SN 1982). Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sẽ phân công nhiệm vụ cho các bị can để thực hiện viết hóa đơn, giao hang cho khách.

Đào khai nhận, hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng bán với giá 200.000 đồng/tờ. Các hóa đơn giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng bán với giá 0.5% tiền hàng trước thuế giá trị ghi trên hóa đơn. Các đối tượng tham gia giúp sức được thỏa thuận trả công 6 triệu đồng/ tháng. Riêng với Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng/ 1 lần giao dịch tại ngân hàng và 50.000 đồng/ lần giao hóa đơn cho khách.

Để tránh sự nhòm ngó từ cơ quan chức năng, hàng tháng, quý, các công ty mà đối tượng sử dụng bán hóa đơn phải làm và nộp đầy đủ báo cáo thuế thể hiện công ty có doanh thu đầu vào, đầu ra như doanh nghiệp kinh doanh thật.

Để không bị chồng chéo và đảm bảo công việc được trơn tru, ngay từ khi mua 17 công ty trên, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) đã phối hợp với Nguyễn Thị Đào (SN 1985) phân công rõ việc mỗi người phải chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế với chi phí được hưởng là 2 triệu đồng/1 công ty.

Khi một trong số các công ty có dấu hiệu bị phát hiện thì các đối tượng sẽ ngay lập tức ngừng xuất bán hóa đơn cho công ty đó một thời gian.

Với thủ đoạn trên, quá trình điều tra, cơ quan điều tra bước đầu xác định nhóm đối tượng xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh số trước thuế 590 tỷ đồng.

Thượng tá Đàm Văn Khanh – Phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra – Công an Thành phố Hà Nội cho biết, từ cuối năm 2016 đến nay, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng đã điều tra khám phá 5 vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, khởi tố nhiều bị can, tổng doanh thu cả nghìn tỉ đồng.

Hiện cơ điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ đối với số công ty ma còn lại./.