Trang chủ Việt Nam Xã hội

Người nước ngoài điều hành đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Xã hội 25/01/2017

Các đối tượng nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, đồng thời mở nhiều tài khoản tại NH, qua đó để nhận tiền của con bạc tham gia cá cược, chuyển trả tiền...

Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố 64 bị can trong đường dây đánh bạc qua trang web dafabet.com (Dafabet), với số tiền giao dịch qua 43 tài khoản lên tới gần 330 tỷ đồng.

Trong số 64 bị can có 4 bị can truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" gồm: Wong Boon Leong (quốc tịch Singapore, trước khi bị bắt trú ở phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Nam (đều trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) và Phạm Ngọc Thành (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

nguoi nuoc ngoai dieu hanh duong day danh bac hang tram ty dong

Trang web đánh bạc Dafabet

Cơ quan tố tụng xác định: "Dafabet" là trang mạng chuyên cá độ trực tuyến, máy chủ đặt tại nước ngoài. Nhằm tổ chức, lôi kéo người Việt Nam sử dụng trang web "Dafabet" để đánh bạc, các đối tượng người nước ngoài cấu kết với một số người Việt Nam, đồng thời thuê mở nhiều tài khoản tại ngân hàng, qua đó để nhận tiền của người Việt Nam tham gia cá cược, chuyển trả tiền...

Người chơi khi tham gia đánh bạc qua trang web "Dafabet", sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản và quy đổi tiền VNĐ theo quy ước cứ 1 điểm bằng 1.000 đồng.

Tháng 12/2014, đối tượng có tên là Chris, quốc tịch Singapore, sinh sống tại Philippin, thuê Wong Boon Leong sang Việt Nam tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng để sử dụng vào việc nhận và chuyển tiền cá cược trên "Dafabet", mỗi tháng được trả tiền công 3.000 USD Singapore.

Tháng 3/2015, Wong Boon Leong thông qua một số người làm việc ở Singapore đã thuê Nguyễn Thị Kim Cúc mở tài khoản và tìm người mở tài khoản tại ngân hàng. Mỗi tài khoản được mở, các đối tượng này được trả công từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.

Cúc đã trực tiếp mở 5 tài khoản, thuê và nhờ người thân bạn bè mở 13 tài khoản để chuyển cho Wong Boon Leong sử dụng, qua đó mỗi tháng Cúc được trả công 6 triệu đồng.

Ngoài ra Wong Boon Leong còn thuê nhiều người Việt Nam mở 25 tài khoản. Tổng cộng, Wong Boon Leong đã cung cấp cho Chris 43 tài khoản để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên trang web "Dafabet".

Kết quả sao kê giao dịch của 43 tài khoản Wong Boon Leong đã sử dụng cho thấy, các đối tượng đã giao dịch số tiền đánh bạc gần 330 tỷ đồng.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 11-2015, Wong Boon Leong đã hưởng lợi gần 30.000 USD Singapore. Các đối tượng chân rết khác hưởng lợi hàng chục triệu đồng, tùy theo vai trò, nhiệm vụ khi tham gia đường dây này./.

Theo HQ/An ninh thủ đô

Tags:

Tin bài liên quan

Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Pháp luật 20/02/2019

Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc.

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền trên 38 tỷ đồng

Pháp luật 18/02/2019

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền lên đến trên 38 tỷ đồng.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 21 tỷ đồng để đánh bạc

Pháp luật 20/10/2018

Để vay được tiền, Hùng nói dối là vay để cho người khác vay lại đáo hạn ngân hàng và sử dụng một phần tiền vay để trả lãi cho các chủ nợ.

Thứ trưởng Bộ Công an nói về vụ đánh bạc liên quan ông Phan Văn Vĩnh

Xã hội 05/09/2018

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa trực tiếp tham gia, còn cán bộ chiến sĩ dưới quyền không biết.

Bắt quả tang 6 ông 3 bà, đang sát phạt nhau trên chiếu bạc

Xã hội 28/05/2018

CQĐT đột kích chiếu bạc thì phát hiện, 6 ông 3 bà đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 triệu đồng.

Bắt thêm 2 đối tượng trong đường dây đánh bạc 100 tỷ đồng qua internet

Xã hội 28/03/2018

2 đối tượng vừa bị bắt, khởi tố là Tôn Thất Hoài Việt, 41 tuổi và Huỳnh Kim Phúc, 45 tuổi đều ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin mới hơn

Chuyển đổi số - động lực quan trọng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Xã hội 10/10/2024

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”.

Hôm nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng, xếp thứ hai toàn cầu

Xã hội 07/10/2024

Theo ghi nhận của nhiều hệ thống quan trắc, sáng nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với nhiều điểm đo ghi nhận ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe mọi người).

Hơn 8.000 người diễn thực cảnh Ngày Giải phóng Thủ đô bên hồ Gươm

Xã hội 06/10/2024

Lễ khai mạc “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình diễn ra tại Công viên Lý Thái Tổ, sáng 6/10.

Thủ tướng: Xóa hết nhà tạm, nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Xã hội 06/10/2024

Tối 5/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề "Mái ấm cho đồng bào tôi".

Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại Hà Giang

Xã hội 30/09/2024

Trưa 30/9, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thi thể anh Tô Đình Điệp, 1 trong 4 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất thuộc địa phận thôn Nậm Buông, (xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Tin bài khác

Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân: Không tổ chức diễu binh, diễu hành

Xã hội 21/09/2024

Bộ Quốc phòng quyết định không tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân.

Tán thành phương án nghỉ 9 ngày dịp Tết Âm lịch 2025

Xã hội 20/09/2024

Bộ Nội vụ thống nhất với phương án công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ kéo dài 9 ngày theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).

Hạ thủy nhịp cầu phao đầu tiên và trục vớt nhịp cầu Phong Châu bị sập

Xã hội 20/09/2024

Lữ đoàn Công binh 249, Binh chủng Công binh vừa hạ thủy nhịp cầu phao đầu tiên xuống sông Hồng và đang tiếp tục hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi chính thức lắp đặt cầu phao phục vụ đi lại của người dân sau sự cố sập cầu Phong Châu qua sông Hồng, xảy ra sáng 9/9 tại huyện Tam Nông (Phú Thọ).

Tin 24h ngày 18/9/2024

Xã hội 18/09/2024

Sáng 18/9/2024, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Thần tốc mở đường vào Làng Nủ, chuyện bây giờ mới kể

Xã hội 17/09/2024

Ngay khi nghe tin lũ quét, sạt lở đất vùi lấp hàng chục hộ dân ở Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai), hàng chục công nhân ngành giao thông đã lập tức có mặt, không ngại nguy hiểm, mở đường để lực lượng cứu nạn sớm tiếp cận hiện trường.

Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Xe+

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Chính trị

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Sức khỏe

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Thái Nguyên

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Sức khỏe

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Multimedia

Ảnh Infographic Megastory

Xem trên

[Megastory] Thái Nguyên: Triển vọng từ mô hình chăn nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh

22:49 | 09/11/2024

Với mong muốn phát triển một sản phẩm chăn nuôi mang thương hiệu của ngành nông nghiệp địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn ...

[Megastory] Ký ức Lễ trình quốc thư đầu tiên

08:48 | 10/10/2024

70 năm đã trôi qua, ký ức về những ngày chuẩn bị tiếp quản thủ đô vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử trên ATK Đại Từ, Thái Nguyên. Một sự kiện ngoại giao quan ...

[Infographic] Nhìn lại công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

21:44 | 08/10/2024

Cơn bão số 3 (bão Yagi) đã đi qua để lại hậu quả thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân các tỉnh miền Bắc nói chung và tỉnh Thái ...

[Infographic] Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên 9 tháng năm 2024

11:09 | 08/10/2024

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, tiếp ...

[Photo] Mùa lúa ở Bản Tèn

10:04 | 08/10/2024

Cảnh sắc Bản Tèn vào mùa lúa chín luôn là điều gì đó khiến nhiều người nhất định phải chinh phục trong hành trình du lịch vùng cao. Vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của ...

Tự hào cờ đỏ sao vàng

22:32 | 31/08/2024

Lá cờ nền đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh luôn gắn liền với những sự kiện lịch sử hào hùng, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn đấu, ...

[Infographic] Thái Nguyên: Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

22:12 | 24/08/2024

UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1908/QĐ-UBND về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ...