2 trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam rửa tiền như thế nào?

Ngày 31/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy tố đối với 92 bị can trong dường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh.

Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty VTC online) là 2 người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ cùng bị truy tố về 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

“ông trùm” hưởng lợi hàng ngàn tỷ

Nội dung truy tố nêu rõ, Phan Sào Nam dù hiểu biết về công nghệ thông tin nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung (1978, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intercom) để tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.

Phan Sào Nam tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an).

Sau đó, Phan Sào Nam bàn bạc với Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) là công ty “bình phong” của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao – C50 để thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác.

Tiếp đó, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ & phát triển đầu tư Nam Việt (do Hoàng Thành Trung làm giám đốc có trụ sở ở TP Hà Nội) để xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet.

Nam chỉ đạo cấp dưới thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip. Ngoài ra, Nam cũng chỉ đạo cấp dưới đối chiếu, kiểm soát, tiếp nhận số tiền doanh thu từ tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho các tổ chức đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Số tiền Nam thu lời bất chính là 1.475 tỷ đồng trong tổng số hơn 9 nghìn tỷ đồng của cả đường dây đánh bạc.

Sau khi thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua các nấc trung gian để đầu tư, góp vốn các dự án, mua bất động sản, gửi tiết kiệm để hợp thức hóa số tiền. Trong đó, Nam gửi dì ruột hơn 236 tỷ đồng để gửi tiết kiệm, mua nhà kinh doanh.

Hành vi của Phan Sào Nam đủ yếu tố cấu thành quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 249 và Rửa tiền” theo điểm a, khoản 3, điều 251 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009.

Trong số đồng phạm, Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm thuộc cấp thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra, Nam đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra thu thập tài liệu, giải quyết vụ án, tự nguyện khắc phục.

Nguyễn Văn Dương rửa tiền qua công ty UDIC

Với Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện hoạt động đã chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam phát triển sòng bạc trực tuyến RikVip/Tip.Club. Sau khi ký hợp đồng, Dương đã chỉ đạo nhân viên thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng các cổng thanh toán trực tuyến.

Nguyễn Văn Dương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an).

Nội dung truy tố cho thấy, đường dây đánh bạc nghìn tỷ bằng hình thức game bàiRikvip/Tip.Club do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu với 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 và hơn 42 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến khác nhau. Tổng thu lời bất chính qua hoạt động nạp tiền, thẻ, dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dương sau khi thu lời bất chính đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) chuyển hơn 576 tỷ đồng vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, góp vốn 329 tỷ đồng vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Khi tiền chuyển qua Công ty UDIC, ngày 17/4/2017, Dương tách công ty này thành hai công ty (Công ty cổ phần đầu tư UDIC và Công ty cổ phần đầu tư CNC), rồi bán cổ phần sở hữu tại Công ty UDIC cho các Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty Cổ phần tập đoàn Hải Thạch, thu về số tiền 270 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Dương lấy 150 tỷ đồng từ số tiền bán cổ phần nêu trên để mở 2 sổ tiết kiệm, mua 2 căn hộ trị giá hợp đồng 61 tỷ đồng và chi tiêu cá nhân.

Theo nội dung truy tố, hành vi của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc” quy định điểm b, khoản 2, điều 251 BLHS 1999, sửa đổi bổ sung 2009 và tội Rửa tiền.

“Nguyễn Văn Dương là người cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần được xử lý nghiêm khắc – cáo trạng nhấn mạnh./.