Công an thành phố Phổ Yên mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”

Mới đây Công an thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Theo đó, các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh, thành phố, đã phối hợp để trực tiếp mua, bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Đồng thời là những đầu mối trung gian kết nối, điều phối, hướng dẫn thực hiện các hành vi: tìm kiếm, hướng dẫn lập tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp; thực hiện giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng… Sau đó, các đối tượng bán lại cho những đầu mối thu mua ẩn danh ở nước ngoài.

Đối tượng Phạm Thị Mỹ Uyên cho biết: "Đã lên những trang mạng xã hội, những nhóm mua bán, cho thuê tài khoản để tìm khách, nhắn tin vào nhóm là mình có dịch vụ cho thuê tài khoản, ai cần thì có thể liên hệ... họ liên hệ tới mình thì làm việc, tới giờ đã bán hơn 20 trường hợp".

Đây chỉ là một trong số các vụ việc đã bị cơ quan Công an phát hiện và xử lý kịp thời trong thời gian qua. Có thể nói, thời gian gần đây cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, nhu cầu lập tài khoản ngân hàng, các ví điện tử... để giao dịch trực tuyến của người dân là rất cao. Đáp ứng nhu cầu đó, các ngân hàng thương mại cổ phần cũng có những chính sách rất thuận tiện cho việc mở tài khoản. Lợi dụng sự thông thoáng này, nhiều đối tượng đã thu mua các tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho các đối tượng xấu để hưởng lợi.

Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với ngảnh công an theo dõi, giám sát một vài cái tài khoản, một vài nhóm đang có những biểu hiện việc lừa đảo trên các hệ thống tài khoản, vì xuất hiện rất nhiều các giao dịch đáng ngờ. Chúng tôi khuyến cáo người dân khi giao dịch thì nên thận trọng, đảm bảo giữ an toàn trong tài khoản của mình".

Để tránh bị lừa qua tài khoản ngân hàng, người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán thẻ cho người khác.

Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới tinh vi, các cơ quan chức năng đã phối hợp điều tra, xác minh những giao dịch đáng ngờ; kiểm soát không gian mạng để kịp thời phát hiện các hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao, xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan Cảnh sát điều tra, các ngân hàng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo này.

Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Thái Nguyên cho biết: "BIDV cũng khuyến cáo tới các khách hàng, các hộ kinh doanh cũng như cá nhân khi mà chuyển tiền online là dùng các kênh chính thống của các hệ thống ngân hàng nói chung, nhưng nếu như các khách hàng mà được các cái tổ chức hay các cá nhân mà hướng dẫn theo các đường link không chính thống của ngân hàng thì tốt nhất là không thực hiện theo các đường link đó. Khi mình không tham gia các cái đường link đó thì mình sẽ tránh được rủi ro".

Để tránh bị lừa qua tài khoản ngân hàng, người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản cũng là một hình thức tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi nhờ mở thẻ, làm tài khoản ngân hàng hoặc mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, người dân cần báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời./.